证券代码：603368   证券简称：柳药集团      公告编号：2023-069

 转债代码：113563   转债简称：柳药转债

(资料图)

     广西柳药集团股份有限公司

    第五届董事会第四次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 全体董事均亲自出席本次董事会。

  ● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

  ● 本次董事会全部议案均获通过。

  广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议

于 2023 年 6 月 27 日在公司五楼会议室召开。会议通知已提前以书面、电子邮件

等形式发出，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，参加会议董事应到

员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、

                          《公司章程》和《董

事会议事规则》的规定，会议合法有效。

  经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

  一、审议通过《关于<广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励

计划（草案）及其摘要>的议案》

  为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公

司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效提升公司的核

心竞争力与可持续发展能力，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结

合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司经营目标和发展战略的实

现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》

《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及

《公司章程》的规定，公司制定了《广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性

股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2023 年限制性股票激励计划。

   表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事唐春雪、陈洪、

张华回避表决。

   公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广

西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《广西柳药集

团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：

   二、审议通过《关于<广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励

计划实施考核管理办法>的议案》

   为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司经营目标和

发展战略的实现，形成良好均衡的价值分配体系，依据《公司法》

                            《证券法》

                                《上

市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

                                 《广

西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，结

合公司实际情况，公司制定了《广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票

激励计划实施考核管理办法》。

   表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事唐春雪、陈洪、

张华回避表决。

   公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西

柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

   三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励

计划相关事宜的议案》

  为保证公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”）

的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划

的相关事项，包括但不限于：

限制性股票激励计划的授予日。

缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进

行相应的调整。

缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票

授予价格及回购价格进行相应的调整。

予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票激

励计划协议书》及其他相关文件、向证券交易所提出授予申请、向证券登记结算

公司申请办理有关登记结算业务。

并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

限售及其解除限售比例，并授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，

包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登

记结算业务。

变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格、回购注销激励对

象尚未解除限售的限制性股票、办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的

限制性股票的继承事宜、终止公司限制性股票激励计划；但根据法律、法规及限

制性股票激励计划规定需由股东大会审议的事项除外。

若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在公司

规定的期间内足额缴纳限制性股票认购款的，由董事会对授予数量作相应调整，

将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票直接调减、调整至预留部分或在其

他激励对象之间进行调整和分配。

计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果

法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的

批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。

会计师、律师、证券公司等中介机构。

明确规定需由股东大会行使的权利除外。

记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组

织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及

做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

有效期一致。

  上述授权事项，除法律、法规、规范性文件、限制性股票激励计划或《公司

章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权

的适当人士代表董事会直接行使。

  表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事唐春雪、陈洪、

张华回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟将本次会议第一项至第三

项议案提交 2023 年第三次临时股东大会审议。董事会将另行召开会议审议《关

于提请公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，并发布《关于召开 2023

年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                       广西柳药集团股份有限公司董事会

                         二〇二三年六月二十九日

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